अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया KuCoinदुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक, और इसके दो संस्थापकों पर अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है।
सितंबर 2017 में KuCoin की स्थापना के बाद से, मैनहट्टन में संघीय अभियोजकों, आतंकवादी वित्तपोषण सहित अवैध गतिविधि के लिए मंच का उपयोग करने से रोकने के लिए एक कार्यक्रम स्थापित करने और बनाए रखने में एक्सचेंज “जानबूझकर विफल” रहा। मंगलवार को आरोप लगाया. न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, कंपनी ने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने या एक्सचेंज पर संदिग्ध लेनदेन पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उचित नियंत्रण भी नहीं रखा।
अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक बयान में कहा, “यहां तक कि बुनियादी मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नीतियों को लागू करने में विफल रहने पर, प्रतिवादियों ने KuCoin को वित्तीय बाजारों की छाया में काम करने और अवैध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्वर्ग के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी।” उन्होंने कहा कि एक्सचेंज को $5 बिलियन से अधिक प्राप्त हुआ और $4 बिलियन से अधिक संदिग्ध और आपराधिक फंड भेजा गया।
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशनडेरिवेटिव बाजारों की देखरेख करने वाली कंपनी ने भी मंगलवार को कंपनी के खिलाफ मामला दायर किया।
इस खबर के बाद KuCoin से पैसे निकालने के लिए भगदड़ मच गई। क्रिप्टोक्वांट डेटा के आंकड़ों के आधार पर, एक्सचेंज में मंगलवार को स्थिर सिक्कों में 278 मिलियन डॉलर का शुद्ध बहिर्वाह हुआ, जो नवंबर 2022 में एफटीएक्स के पतन के बाद से एक दिन में सबसे अधिक है।
कंपनी ने आरोपों के जवाब में एक बयान में कहा, “कुकॉइन अच्छी तरह से काम कर रहा है और हमारे उपयोगकर्ताओं की संपत्ति बिल्कुल सुरक्षित है।” “हम संबंधित रिपोर्टों से अवगत हैं और वर्तमान में अपने वकीलों के माध्यम से विवरण की जांच कर रहे हैं।” KuCoin ने यह भी कहा कि वह “विभिन्न देशों के कानूनों और विनियमों का सम्मान करता है और अनुपालन मानकों का सख्ती से पालन करता है।”
अभियोजकों ने कहा कि कंपनी ने यह छिपाने के लिए कदम उठाए कि बड़ी संख्या में अमेरिकी ग्राहकों ने यह दावा करने के लिए मंच का इस्तेमाल किया कि यह अमेरिकी आवश्यकताओं से मुक्त है, अभियोजकों ने कहा। विलियम्स ने कहा, “आज के अभियोग से अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों को एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए: यदि आप अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अमेरिकी कानून का स्पष्ट और सरल तरीके से पालन करना चाहिए।”
CoinMarketCap के अनुसार, KuCoin दुनिया के सबसे बड़े स्पॉट क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है, जिसका दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम $2 बिलियन से अधिक है।
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