एक अमेरिकी जज ने शुक्रवार को इसे स्वीकार कर लिया बायनेन्स का दुनिया के सबसे बड़े आंतरिक नियंत्रण में चूक के माध्यम से संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दोषी याचिका और $ 4.3 बिलियन (लगभग 35,635 करोड़ रुपये) से अधिक का जुर्माना क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज.
सिएटल में अमेरिकी जिला न्यायाधीश रिचर्ड जोन्स ने याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें $1.81 बिलियन (लगभग 15,000 करोड़ रुपये) का आपराधिक जुर्माना और $2.51 बिलियन (लगभग 20,801 करोड़ रुपये) की ज़ब्ती शामिल है, सरकार द्वारा बिनेंस के संस्थापक चांगपेंग में बदलाव के प्रस्ताव के लगभग एक घंटे बाद झाओ के बांड पर झाओ के वकीलों ने आपत्ति जताई।
नवंबर में घोषित बिनेंस की याचिका ने वर्षों से चली आ रही जांच को हल कर दिया, जिसमें पाया गया कि एक्सचेंज हमास, अल कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या आईएसआईएस सहित नामित आतंकवादी समूहों से जुड़े 100,000 से अधिक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहा है।
अभियोजकों ने कहा कि बिनेंस का प्लेटफॉर्म बाल यौन शोषण सामग्री की बिक्री का भी समर्थन करता है और रैंसमवेयर आय के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक था।
शुक्रवार को एक बयान में, बिनेंस ने कहा कि उसने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है, अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और “नो-योर-कस्टमर” प्रोटोकॉल को अपग्रेड कर लिया है, और अपने याचिका समझौते के तहत आवश्यक परिवर्तनों की दिशा में “महत्वपूर्ण प्रगति” की है।
नवंबर में मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद झाओ को संयुक्त राज्य अमेरिका में 175 मिलियन डॉलर (लगभग 1,450 करोड़ रुपये) के बांड पर मुक्त कर दिया गया है।
उनकी याचिका में $50 मिलियन (लगभग 414 करोड़ रुपये) का जुर्माना शामिल था और यह आवश्यक था कि वह बिनेंस के मुख्य कार्यकारी के रूप में पद छोड़ दें।
एक अदालती फाइलिंग में, अभियोजकों ने कहा कि प्रस्तावित बांड परिवर्तन जोन्स के आदेशों को प्रतिबिंबित करने के लिए थे कि झाओ महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका में रहें और 30 अप्रैल को सजा सुनाए जाने तक अदालत अधिकारी की निगरानी में रहें।
शर्तों में यह शामिल है कि झाओ किसी भी यात्रा योजना के लिए तीन दिन का नोटिस दे, अपने पासपोर्ट सरेंडर कर दे और जब तक उसे बदलाव के लिए मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक वह अपना वर्तमान निवास बनाए रखे।
प्रीट्रायल सेवा अधिकारी अनुशंसा कर रहे हैं कि झाओ को भी स्थान की निगरानी के अधीन किया जाए।
अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने झाओ के वकीलों के साथ परिवर्तनों पर कई बार चर्चा की है, लेकिन वे “लिखित रूप में इस प्रस्ताव पर आपत्ति करते हैं।”
झाओ के वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।
मामले हैं यूएस बनाम बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वाशिंगटन का पश्चिमी जिला, संख्या 23-करोड़-00178, और उसी अदालत में यूएस बनाम झाओ, संख्या 23-करोड़-00179।
© थॉमसन रॉयटर्स 2024
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