फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने चिंता व्यक्त की है कि कई देशों ने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति क्षेत्र को विनियमित करने के लिए निर्धारित नियमों को लागू नहीं किया है। एफएटीएफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन क्रिप्टो-संबंधित नियमों को लागू करने और अपनाने में देरी से आपराधिक गतिविधियों को आकार देने की गुंजाइश बन रही है। संगठन ने देशों की एक सूची तैयार करने के लिए 12 महीने के डेटा का विश्लेषण किया है, जिसमें प्रत्येक देश द्वारा अपनाए गए नियमों का विवरण दिया गया है।
“फरवरी 2023 में, एफएटीएफ प्लेनरी ने आभासी संपत्तियों और आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं (वीएएसपी) पर एफएटीएफ मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए एक रोडमैप पर सहमति व्यक्त की। कई देशों ने अवैध वित्त के लिए उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए आभासी संपत्तियों और आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं पर एफएटीएफ की आवश्यकताओं को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया है, ”संगठन ने एक में कहा। आधिकारिक पोस्ट.
पेरिस स्थित वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकी वित्तपोषण के लिए अपराधियों द्वारा क्रिप्टो परिसंपत्तियों के दुरुपयोग से जुड़े मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रही है। नवंबर 2022 में, एफएटीएफ ने अनौपचारिक रूप से देशों को इससे बचने के लिए अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों का पालन करने का आदेश दिया था। ‘ग्रे लिस्टेड’.
अन्य नियमों के अलावा, एफएटीएफ ने सभी देशों को केवल लाइसेंस प्राप्त फर्मों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों से निपटने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। एफएटीएफ ने देशों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रेषकों और प्राप्तकर्ताओं के बारे में विवरण एकत्र करने का भी निर्देश दिया है, खासकर संदिग्ध लेनदेन के बारे में। एफएटीएफ ने जो सूची संकलित की है, उसमें उन देशों को चिह्नित किया गया है जिन्होंने क्रिप्टो गतिविधियों के संबंध में एफएटीएफ द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों को पूरा किया है या नहीं किया है।
इन मानदंडों में जोखिम मूल्यांकन करना, लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू करना और वीएएसपी का पर्यवेक्षी निरीक्षण करना शामिल है।
“आभासी संपत्तियां स्वाभाविक रूप से अंतरराष्ट्रीय और सीमाहीन हैं, जिसका अर्थ है कि एक क्षेत्राधिकार में वीएएसपी को विनियमित करने में विफलता के गंभीर वैश्विक प्रभाव हो सकते हैं। यह विशेष रूप से चिंताजनक है, ”संगठन ने कहा। “इस तालिका का उद्देश्य एफएटीएफ नेटवर्क को समयबद्ध तरीके से सिफारिश 15 को पूरी तरह से लागू करने के लिए भौतिक रूप से महत्वपूर्ण वीएएसपी गतिविधि वाले क्षेत्राधिकारों को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाना है।”
ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने एफएटीएफ द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन किया है। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, ग्रीस, मलेशिया और पुर्तगाल जैसे कुछ देश अभी भी एफएटीएफ नियमों को लागू करने की प्रक्रिया में हैं।
भारत के कॉइनस्विच क्रिप्टो एक्सचेंज के सह-संस्थापक आशीष सिंघल ने एफएटीएफ की चिंताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
“हम वीएएसपी के जोखिम मूल्यांकन और यात्रा नियम को लागू करने में भारत के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना करते हैं। भारत का पारस्परिक मूल्यांकन पिछले साल किया गया था और इस साल जून में संभावित पूर्ण चर्चा प्रस्तावित है,” सिंघल ने एक पत्र में लिखा लिंक्डइन पोस्ट.
