भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स ने मंगलवार, 23 अप्रैल को अपनी छठी पारदर्शिता रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कंपनी ने अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच पिछले पांच महीनों में क्या देखा। साझा किए गए विवरणों के बीच, वज़ीरएक्स ने दावा किया कि उसे कुल प्राप्त हुआ कानून प्रवर्तन एजेंसियों से 1,700 अनुरोध और इन सभी प्रश्नों का एक्सचेंज द्वारा 100 प्रतिशत की सटीकता दर के साथ समाधान किया गया।
“वज़ीरएक्स भारतीय और विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ परिश्रमपूर्वक समन्वय किया और उन्हें संदिग्ध लेनदेन, संदिग्ध धोखाधड़ी और पहचान की चोरी की पहचान करने में सहायता की। इसके अलावा, तीसरे पक्ष के लेनदेन निगरानी उपकरणों की मदद से वज़ीरएक्स ने ऐसे लेनदेन के खिलाफ निवारक कार्रवाई की, जो जटिल या सामान्य प्रक्रिया से अलग प्रतीत होते थे,” रिपोर्ट में कहा गया है.
एक्सचेंज के अनुसार, इसने कानून प्रवर्तन अनुरोधों का जवाब देने के लिए पहले कट उत्तरों के लिए 22 मिनट का टर्नअराउंड समय दर्ज किया। विवरण ऐसे समय में सामने आया है जब भारत क्रिप्टो-संबंधित उद्योग के खिलाड़ियों के साथ-साथ लेनदेन पर अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए कड़े प्रयास कर रहा है। भारत के वित्तीय अधिकारी इस पर गिद्ध दृष्टि बनाए हुए हैं क्रिप्टो एक्सचेंज यह सुनिश्चित करने के लिए देश में परिचालन किया जा रहा है कि उनमें से कोई भी बिना लाइसेंस वाला सेवा प्रदाता नहीं है और शोषकों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए गैरकानूनी क्रिप्टो लेनदेन को संसाधित करने के लिए किसी का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि क्रिप्टो क्षेत्र पर भारत की बढ़ती जांच के बावजूद, अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच देश में इस क्षेत्र से संबंधित अपराध और घोटाले लगातार सामने आए हैं।
उदाहरण के लिए, इस साल फरवरी में, भारत की वित्तीय निगरानी संस्था, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कथित तौर पर चार व्यक्तियों के खिलाफ एक विशाल क्रिप्टो घोटाले से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई, जिसमें करोड़ों रुपये शामिल थे। 6,600 करोड़. नवंबर 2023 में आठ गिरफ्तारियां हुईं कथित तौर पर भारत में एक क्रिप्टो घोटाले की जांच के हिस्से के रूप में बनाया गया, जिसने 100,000 लोगों को धोखा दिया, जिससे रुपये की सामूहिक राशि का विस्थापन हुआ। 2,500 करोड़.
ऐसे मामलों को कम करने के लिए, भारत ने सभी क्रिप्टो फर्मों को पीएमएलए या धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लाया है। मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत, रिपोर्टिंग संस्थाएँ हैं आवश्यक उपयोगकर्ताओं के केवाईसी विवरण बनाए रखने और संभावित संदिग्ध उपयोगकर्ताओं और लेनदेन की पहचान करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करने के लिए – वज़ीरएक्स ने अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट में दावा किया है कि वह इसका पालन कर रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया है, “हमने नीतियों के उल्लंघन, दोषपूर्ण या संदिग्ध केवाईसी, या हमारे निगरानी सिस्टम द्वारा पहचाने गए किसी भी संदिग्ध व्यवहार के मामले में उपयोगकर्ता के खाते को निलंबित या अवरुद्ध करना जारी रखा है।”
इस बीच, एक्सचेंज ने कहा कि अप्रैल और सितंबर 2023 के बीच की अवधि की तुलना में अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच ट्रेडिंग वॉल्यूम में 217 प्रतिशत की वृद्धि और साइनअप में 122 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। जबकि वज़ीरएक्स ने दिसंबर 2023 में साइनअप दरों की सबसे बड़ी संख्या दर्ज की। इस साल मार्च में इसने $400 मिलियन (लगभग 3,332 करोड़ रुपये) से अधिक की अपनी उच्चतम ट्रेडिंग मात्रा दर्ज की।
एक्सचेंज ने पिछले पांच महीनों में 16 नई लिस्टिंग और 30 नए ट्रेडिंग जोड़े भी जोड़े हैं। इसके अलावा, प्लेटफ़ॉर्म ने अन्य क्रिप्टो फर्मों के साथ सहयोग किया टैक्सनोड्स और GoSats भारत के डेवलपर समुदाय के बीच क्रिप्टो उपयोग के मामलों को संचालित करने के लिए। हालाँकि, प्लेटफ़ॉर्म ने यह नहीं बताया कि यह अब तक कितने उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर रहा है।
भारत में, क्रिप्टो एक्सचेंज यह सुनिश्चित करने के लिए इन पारदर्शिता रिपोर्टों को जारी करते रहते हैं कि उनके व्यवसाय संचालन की स्थिति स्पष्ट है। यह क्रिप्टो के साथ जुड़ते समय प्लेटफ़ॉर्म पर जनता का विश्वास सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। इससे जनता के मन में दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों और वित्तीय संकट का डर ख़त्म हो जाता है जो इसके पतन के बाद उत्पन्न हुआ था एफटीएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज 2022 में.
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