खनन के नाम पर निवेशकों से कथित धोखाधड़ी से जुड़ी जांच में चीनी मूल के 10 व्यक्तियों सहित 299 संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। क्रिप्टोकरेंसी जैसे कि बिटकॉइन, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, नागालैंड के दीमापुर की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया।
इसमें कहा गया है कि 76 चीनी-नियंत्रित संस्थाओं सहित कुल 299 संस्थाओं को आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जिनमें 10 निदेशक चीनी मूल के हैं और दो अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा नियंत्रित हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई की एक एफआईआर से उपजा है।
कोहिमा पुलिस ने बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का खनन करके भारी रिटर्न का वादा करके भोले-भाले निवेशकों को कथित तौर पर धोखा देने के लिए भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत विभिन्न लोगों पर मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने कहा था कि आरोपियों ने निवेशकों को “धोखा देने” के लिए “एचपीजेड टोकन” नाम से एक ऐप (मोबाइल-फोन एप्लिकेशन) का इस्तेमाल किया था।
ईडी ने कहा कि बैंक खाते और मर्चेंट आईडी अपराध की आय को “लेयरिंग” करने के उद्देश्य से “डमी” निदेशकों वाली विभिन्न “शेल संस्थाओं” द्वारा खोले गए थे।
ये धनराशि अवैध ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और निवेश के लिए “धोखाधड़ी से” प्राप्त की गई थी Bitcoin खनन, यह दावा किया गया।
रुपये के निवेश के लिए. 57,000, रुपये का रिटर्न। ईडी ने कहा कि तीन महीने तक प्रतिदिन 4,000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन पैसे का भुगतान केवल एक बार किया गया और उसके बाद, आरोपियों द्वारा निवेशकों से नए फंड की मांग की गई।
इस मामले में ईडी द्वारा देश भर में तलाशी ली गई, जिससे रुपये की अचल संपत्ति और जमा राशि जब्त की गई। 455 करोड़, यह कहा।
