प्रवर्तन निदेशालय मंगलवार को कहा कि उसने रुपये की धनराशि अपने कब्जे में ले ली है। 90 करोड़ रुपये रखे हुए हैं क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट आदान-प्रदान की तरह बिनेंस, ज़ेबपे और वज़ीरएक्सएक ऑनलाइन गेमिंग ऐप “घोटाले” से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में।
“इन क्रिप्टो परिसंपत्तियों को बाद में कब्जे में ले लिया गया और स्थानांतरित कर दिया गया क्रिप्टो ईडी का बटुआ, “संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा।
जांच ‘ई-नगेट’ नामक एक ऑनलाइन गेमिंग स्कैम ऐप “घोटाले” से संबंधित है, जो एक गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के रूप में सामने आया और उपयोगकर्ताओं को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का “वादा” किया।
कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर ईडी मामले का आधार बनी जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी।
ईडी ने कहा कि ऐप ने वास्तविक पैसे पर दांव लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए आकर्षक गेम की एक श्रृंखला की पेशकश की, जिसमें उपयोगकर्ताओं को भारी कमीशन का वादा किया गया और “सुनहरे निवेश” अवसर की तस्वीर पेश की गई।
हालाँकि, यह मुखौटा जल्दी ही टूट गया जब ऐप के साथ किए गए निवेश अंधेरे में चले गए और निवेशकों को अपने धन को वापस पाने का कोई रास्ता नहीं मिला, ऐसा कहा गया।
ईडी ने कहा कि उसने 2022 में ऐप की कथित अवैध गतिविधियों का खुलासा किया और पाया कि गलत कमाई का एक हिस्सा डिजिटल संपत्तियों में निवेश किया गया था।
इसमें कहा गया है कि लगभग 2,500 खच्चर या डमी बैंक खातों की पहचान की गई।
एजेंसी ने कहा कि उसने इस मामले में शामिल क्रिप्टो वॉलेट का विवरण मांगा है और बिनेंस, ज़ेबपे और वज़ीरएक्स जैसे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से संपर्क किया है।
इसमें कहा गया है, “बिनेंस और अन्य एक्सचेंजों से एकत्र की गई जानकारी के कारण बिनेंस, ज़ेबपे और वज़ीरएक्स होल्डिंग फंड के साथ रखे गए 70 खातों में उपलब्ध लगभग 90 करोड़ रुपये की धनराशि को फ्रीज कर दिया गया, जो घोटाले से जुड़े थे।”
एजेंसी ने दो लोगों – “मास्टरमाइंड” आमिर खान और रोमेन अग्रवाल को गिरफ्तार किया था और मामले में आरोप पत्र भी दायर किया है।
इसने कुल रु. जब्त, कुर्क या फ्रीज किया है. इस मामले में 163 करोड़ रुपये की संपत्ति जिसमें नकदी, क्रिप्टोकरेंसी, बैंक खाते की शेष राशि और कुछ कार्यालय शामिल हैं।
