ऑफशोर संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (एफआईयू आईएनडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 13 के तहत नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
वित्त मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, “वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को रोकथाम के प्रावधानों के तहत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (एएमएल-सीएफटी) ढांचे के दायरे में लाया गया था।” मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएल) अधिनियम।”
“ऑफशोर संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 13 के तहत निम्नलिखित नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।” 2002 (पीएमएलए),” यह कहा।
विज्ञप्ति के अनुसार, नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर हैं बिनेंसकुकोइन, हुओबी, Krakenगेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स।
विज्ञप्ति में कहा गया है, “निदेशक एफआईयू आईएनडी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को उन संस्थाओं के यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए लिखा है जो भारत में पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अवैध रूप से काम कर रहे हैं।”
वीडीए एसपी भारत में काम कर रहे हैं (ऑफशोर और ऑनशोर दोनों) और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के हस्तांतरण, वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों या वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर नियंत्रण सक्षम करने वाले उपकरणों की सुरक्षा या प्रशासन आदि जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसमें कहा गया है कि रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में FIU IND के साथ पंजीकृत होना और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत अनिवार्य दायित्वों के सेट का अनुपालन करना आवश्यक है।
दायित्व गतिविधि-आधारित है और भारत में भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं है।
विज्ञप्ति में कहा गया है, “विनियमन पीएमएल अधिनियम के तहत वीडीए एसपी पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड-कीपिंग और अन्य दायित्व डालता है, जिसमें एफआईयू आईएनडी के साथ पंजीकरण भी शामिल है।”
आज तक, 31 वीडीए एसपी ने एफआईयू आईएनडी के साथ पंजीकरण कराया है। हालाँकि, कई अपतटीय संस्थाएँ, हालांकि भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक बड़े हिस्से को सेवा प्रदान कर रही थीं, पंजीकृत नहीं हो रही थीं और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर-फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) ढांचे के तहत नहीं आ रही थीं।
