कॉइनडीसीएक्स ने धोखाधड़ी को लेकर कानूनी जांच के दायरे में होने से इनकार किया: विवरण

कॉइनडीसीएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ सुमित गुप्ता ने उन दावों का खंडन किया है कि उसने कथित तौर पर अपने कुछ उपयोगकर्ताओं को धोखा दिया है। यह प्रतिक्रिया दिल्ली के अज्ञात पुलिस अधिकारियों का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्टों के बाद आई है, जिसमें दावा किया गया है कि कॉइनडीसीएक्स ने उपयोगकर्ताओं को कंपनी से कर कटौती और रिफंड के वादे के साथ निकासी की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त पैसे देने के लिए कहा था। गुप्ता के अनुसार, यह कॉइनडीसीएक्स नहीं बल्कि कॉइनडीसीएक्स के समान नाम वाली अन्य फर्जी वेबसाइटें थीं जो इस अराजकता को बढ़ावा दे रही थीं।

“हमें पता चला है कि उपयोगकर्ताओं ने इसके उपयोग से संबंधित धोखाधड़ी की रिपोर्ट की है कॉइनडीसीएक्स हालिया मीडिया आउटलेट के लेख के माध्यम से ऐप। हम यह पुष्टि करना चाहेंगे कि कॉइनडीसीएक्स ऐप या वेबसाइट पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और यह मुद्दा दुर्भाग्य से फर्जी वेबसाइट घोटाले का मामला प्रतीत होता है जो उद्योग में बड़े पैमाने पर चल रहा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई फर्जी वेबसाइट/यूआरएल चलन में हैं, जो उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए वित्तीय ऐप्स की नकल कर रहे हैं, कई फिनटेक खिलाड़ियों और क्रिप्टो ऐप्स सहित वित्तीय ऐप्स के सामने एक चुनौती है। गुप्ता ने एक विस्तृत एक्स पोस्ट में लिखा, हमने तेजी से इन खतरों की सूचना सीईआरटी को दी है।

अब एक्स पर सामने आ रहे स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि संभावित पीड़ित कॉइनडीआरएक्स के बारे में शिकायत करते हैं न कि कॉइनडीसीएक्स के बारे में।

फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने इस क्रिप्टो एक्सचेंज पर जांच शुरू करने की बात न तो स्वीकार की है और न ही इससे इनकार किया है। इस पर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

यहाँ क्या हुआ:-

ए इंडियन एक्सप्रेस द्वारा कहानी दावा किया गया कि कई उपयोगकर्ताओं द्वारा प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद CoinDCX की जांच की जा रही थी। एफआईआर से विवरण का हवाला देते हुए, मीडिया हाउस ने बताया कि मामले की प्राथमिक जांच में एक संज्ञेय अपराध की पहचान की गई है और अब पीड़ितों को यह समझने के लिए तैयार किया जा रहा है कि क्या कॉइनडीसीएक्स ने अपने उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी के माध्यम से धोखा दिया है – उपयोगकर्ताओं से एक अतिरिक्त एकमुश्त राशि जमा करने के लिए कह रहा है। करों में कटौती करें और उन्हें अपना निवेश वापस लेने देने से पहले बाकी राशि वापस कर दें।

एक्सचेंज के उपयोगकर्ता चिंतित थे कि वे इसके द्वारा शुरू की गई वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं औद्योगिक रूप से तनावग्रस्त विनिमयसोशल मीडिया के माध्यम से भारत के क्रिप्टो क्षेत्र में फैलाया गया।

स्थिति पर प्रतिक्रिया करते हुए, कॉइनडीसीएक्स के सीईओ ने आगे कहा, “हम धोखाधड़ी गतिविधि की किसी भी रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हैं और वास्तव में ऐसे मामलों पर साइबर सेल और MeITY के साथ काम कर रहे हैं। हमारी शीर्ष सुरक्षा टीम कठोर जांच करती है और 80 से अधिक धोखाधड़ी का खुलासा किया है।” हाल ही में वेबसाइट/यूआरएल को कॉइनडीसीएक्स एक्सचेंज के रूप में पेश किया गया है। हमने इसे पहले भी कहा है और इसे फिर से मजबूत करना चाहते हैं: उपयोगकर्ताओं के फंड की सुरक्षा और संरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

घटनाओं में भ्रमित करने वाला मोड़ ऐसे समय में आया है जब भारत सरकार क्रिप्टो खिलाड़ियों पर अपना शिकंजा कस रही है, क्योंकि देश में इन कंपनियों के पालन के लिए कानूनी आवश्यकताओं की धीरे-धीरे घोषणा की जा रही है।

उदाहरण के लिए, भारत में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) को पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएल) के प्रावधानों के तहत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (एएमएल-सीएफटी) ढांचे के दायरे में लाया जा चुका है। ) मार्च 2023 में अधिनियम। भारत में संचालित सभी क्रिप्टो-संबंधित फर्मों को भी हाल ही में खुद को पंजीकृत करने के लिए निर्देशित किया गया है वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) देश में उनके संचालन को वैध माना जाए।

अपतटीय संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, एफआईयू ने जारी किए गए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 13 के तहत नौ अपतटीय वीएएसपीएस को कारण बताओ नोटिस। ये कंपनियां हैं बिनेंस, कुकोइन, हुओबी, क्रैकेन, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स।

इस बीच, एफआईयू ने भारत के आईटी मंत्रालय से उन संस्थाओं के यूआरएल को ब्लॉक करने का आग्रह किया है जो पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अवैध रूप से काम कर रहे हैं।