बिनेंस के नए सीईओ, रिचर्ड टेंग, इसके संस्थापक और पूर्व सीईओ के बाद नवंबर 2023 में कंपनी में शामिल हुए चांगपेंग झाओ ने दोष स्वीकार कर लिया अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करने के लिए। जैसा कि बिनेंस की आंतरिक उथल-पुथल का मामला सुलझता दिख रहा था, इसके नए सीईओ ने भी खुद को ऐसी ही स्थिति में पाया होगा। वित्तीय अपराधों पर नाइजीरिया की प्रतिनिधि सभा समिति ने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण में एक्सचेंज की संभावित संलिप्तता के संदेह पर टेंग को तलब किया है।
दक्षिण अफ्रीका में क्रिप्टो संस्कृति के तेजी से विस्तार के साथ, सरकारें क्रिप्टो-संबंधित गतिविधियों पर अपनी निगरानी कड़ी कर रही हैं। इस मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया (CBN) ने नाइजीरियाई अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है बिनेंसआरोप लगाया कि प्लेटफ़ॉर्म ने संदिग्ध फंड ट्रांसफर में भूमिका निभाई हो सकती है।
वित्तीय अपराध समिति के अध्यक्ष जिंजर ओनवुसिबे ने टेंग सहित बिनेंस अधिकारियों को नाइजीरियाई अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा है। प्रतिवेदन स्थानीय नाइजीरियाई प्रकाशन द्वारा, पंच ने सप्ताहांत में कहा। रिपोर्ट के अनुसार, बिनेंस को सोमवार, 4 मार्च तक नाइजीरियाई अधिकारियों से मिलने के लिए सात दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। हालाँकि, नाइजीरियाई अधिकारियों के साथ टेंग की बैठक का कोई विवरण अब तक सामने नहीं आया है।
बिनेंस को भेजे गए समन में ओनवुसिबे ने कथित तौर पर एक्सचेंज को चेतावनी भी दी है कि यदि कंपनी के प्रतिनिधि बैठक निर्धारित करने में विफल रहते हैं तो वह संदेह से निपटने के लिए उचित कदम उठा सकता है। सीबीएन ने बिनेंस को लाल झंडी दिखा दी है क्रिप्टो एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के लिए मंच का दुरुपयोग किया जा रहा है।
“नाइजीरियाई निवेशकों को शिकारी फर्मों से बचाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना हमारा भी कर्तव्य है, और कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ और हेरफेर हमें रोक नहीं सकता है। बिनेंस के खिलाफ लगाए गए आतंकवाद के वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोप काफी गंभीर हैं, ”पंच ने ओनवुसिबे के हवाले से कहा।
नाइजीरिया देश में वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए कदम उठा रहा है, खासकर अब जबकि इसकी अर्थव्यवस्था मंदी जैसे माहौल से गुजर रही है। विदेशी कंपनियों से निपटने के मामले में देश सख्त होता जा रहा है। बिनेंस को बाहर बुलाते हुए, ओनवुसिबे ने खुलासा किया है कि कंपनी ने न तो नाइजीरिया में अपना व्यवसाय पंजीकृत किया है और न ही उपयोगकर्ता की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कार्यालय स्थापित किया है।
ओनवुसिबे के हवाले से कहा गया है, “आप अपने प्लेटफॉर्म पर 10 मिलियन से अधिक नाइजीरियाई लोगों के साथ कर का भुगतान किए बिना और एक भौतिक कार्यालय के बिना एक कंपनी नहीं चला सकते हैं, जहां नाइजीरियाई लोग आपकी सेवा के साथ किसी भी चुनौती का अनुभव होने पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें।”
यह पहली बार नहीं है, जब बिनेंस ने खुद को कानूनी जांच के दायरे में पाया है। नवंबर 30 में, फिलीपींस के प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने किया था ब्लॉक करने का निर्णय लिया दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज तक पहुंच। उस समय, फिलीपींस ने दावा किया था कि बिनेंस ने अधिकारियों के साथ अपने संचालन को पंजीकृत नहीं किया था।
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