संघीय अभियोजकों द्वारा एक विस्तृत स्टिंग ऑपरेशन के बाद क्रिप्टो प्रमोटरों और व्यापारियों के पिछले हफ्ते के राउंडअप ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि कीमतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नकली व्यापार डिजिटल संपत्ति की दुनिया में एक समस्या बनी हुई है।
एफबीआई द्वारा निर्मित टोकन नेक्सफंडएआई को बढ़ावा देने के लिए उपयोग की जाने वाली वॉश ट्रेडिंग रणनीति एक आम प्रथा बनी हुई है विकेन्द्रीकृत-वित्त एक्सचेंज (डेक्स)शोधकर्ता काइको के अनुसार, और कुछ केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर भी इसका सामना किया जा सकता है।
“हमारा डेटा दिखाता है कि 200k+ संपत्तियों में से कई पर Ethereum काइको विश्लेषकों ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा, डेक्स में उपयोगिता की कमी है और इन्हें एकल व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
काइको ने कहा, कुछ टोकन जारीकर्ता एक्सचेंज यूनिस्वैप पर अल्पकालिक तरलता पूल स्थापित कर रहे हैं, और वे पूल तरलता को नियंत्रित करते हैं और अन्य निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वॉश ट्रेडिंग करते हैं। काइको ने कहा कि एक बार जब अन्य लोग आ जाते हैं, तो जारीकर्ता टोकन को डंप कर देते हैं, जिससे लगभग 10 दिनों में उनके शुरुआती ईथर निवेश का 22 गुना तक लाभ मिलता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, “इस विश्लेषण से टोकन जारीकर्ताओं के बीच व्यापक धोखाधड़ी वाले व्यवहार का पता चलता है, जो एफबीआई की नेक्सफंडएआई जांच से भी आगे तक फैला हुआ है।”
Uniswap के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
निश्चित केंद्रीकृत आदान-प्रदानकाइको ने कहा, एचटीएक्स और पोलोनिक्स जैसे शेयरों में भी वॉश ट्रेडिंग होती दिख रही है। काइको के अनुसार, एक्सचेंजों में वॉल्यूम-टू-लिक्विडिटी अनुपात 100 गुना से अधिक वाली संपत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, जो वॉश ट्रेडिंग का संकेतक हो सकता है। जस्टिन सन, जो दोनों एक्सचेंजों से जुड़े हैं, पर पिछले साल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा वॉश ट्रेडिंग के माध्यम से टीआरएक्स टोकन के लिए द्वितीयक बाजार में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था। सन ने कहा है कि मामले में “योग्यता का अभाव है।”
“एचटीएक्स में, बाजार की अखंडता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी व्यापारिक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ”एचटीएक्स के प्रवक्ता ने कहा। “हालांकि हम अपने उद्योग में किए जा रहे शोध की सराहना करते हैं, हमें बाजार में हेरफेर के किसी भी आरोप से स्पष्ट रूप से इनकार करना चाहिए।”
मेम टोकन की जांच की जा रही है पेपेउदाहरण के लिए, काइको ने पाया कि “2024 में एचटीएक्स और अन्य प्लेटफार्मों के बीच वॉल्यूम रुझानों में बड़ा अंतर है। एचटीएक्स पर पीईपीई वॉल्यूम उच्च रहा और जुलाई में भी बढ़ गया, जबकि अधिकांश अन्य एक्सचेंजों पर वे गिर गए।”
“हम यह भी देख सकते हैं कि मेम सिक्के, गोपनीयता टोकन और लो-कैप altcoins जैसे टोकन अक्सर असामान्य रूप से उच्च मात्रा-से-गहराई अनुपात दिखाते हैं,” काइको ने कहा।
पोलोनिक्स ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
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